En una operación coordinada por Europol y en la que participaron nueve países, las fuerzas del orden se apoderaron del mercado ilegal de la web oscura ‘Monopoly Market’ y arrestaron a 288 sospechosos involucrados en la compra o venta de drogas en la web oscura.
La operación conjunta llamada SpecTor lograron incautar más de EUR 50,8 millones (USD 53,4 millones) en efectivo y monedas virtuales, 850 kg de drogas y 117 armas de fuego. La droga incautada incluye más de 258 kg de anfetaminas, 43 kg de cocaína, 43 kg de MDMA y más de 10 kg de LSD y pastillas de éxtasis.
Esta operación, se componía de una serie de acciones complementarias separadas en Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.
Paquetes de inteligencia como base para las investigaciones
Europol ha estado compilando paquetes de inteligencia basados en las pruebas proporcionadas por las autoridades alemanas, que se apoderaron con éxito de la infraestructura criminal del mercado en diciembre de 2021. Estos paquetes de objetivos, creados mediante la comparación cruzada y el análisis de los datos y las pruebas recopilados, sirvieron como base para cientos de investigaciones nacionales.
Los vendedores arrestados como resultado de la acción policial contra Monopoly Market también estaban activos en otros mercados ilícitos, lo que impidió aún más el comercio de drogas y productos ilícitos en la web oscura.
Como resultado, 288 vendedores y compradores que participaron en decenas de miles de ventas de productos ilícitos fueron arrestados en Europa, Estados Unidos y Brasil. Varios de estos sospechosos fueron considerados objetivos de alto valor por Europol.
Las detenciones se produjeron en Estados Unidos (153), Reino Unido (55), Alemania (52), Países Bajos (10), Austria (9), Francia (5), Suiza (2), Polonia (1) y Brasil (1). Todavía están en curso varias investigaciones para identificar a personas adicionales detrás de las cuentas de la web oscura.
A medida que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley obtuvieron acceso a las extensas listas de compradores de los proveedores, miles de clientes en todo el mundo ahora también corren el riesgo de ser procesados.
Mercados ilícitos en la dark web
En el período previo a esta operación coordinada, las autoridades alemanas y estadounidenses también cerraron ‘Hydra’, que era el mercado de la web oscura con mayor recaudación con unos ingresos estimados de 1230 millones de euros, en abril de 2022. El cierre de Hydra supuso 23 millones de euros en criptomonedas incautadas por las autoridades alemanas.
En términos de arrestos, la operación fue aún más exitosa que las operaciones anteriores con nombre en código DisrupTor (2020) con 179 y Dark HunTor (2021) con 150 arrestos. Muestra una vez más que la colaboración internacional entre las autoridades policiales es clave para combatir el crimen en la Dark Web.
Al comentar sobre la Operación SpecTor, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, dijo:
‘Nuestra coalición de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en tres continentes demuestra que a todos nos va mejor cuando trabajamos juntos. Esta operación envía un mensaje contundente a los delincuentes de la web oscura: las fuerzas del orden internacionales tienen los medios y la capacidad para identificarlo y responsabilizarlo por sus actividades ilegales, incluso en la web oscura’.
El papel de Europol
El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol facilitó el intercambio de información en el marco del Grupo de trabajo conjunto de acción contra la ciberdelincuencia (J-CAT) alojado en la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Después de verificar la evidencia a través de las bases de datos de Europol, los analistas de Europol prepararon paquetes de objetivos e informes cruzados que contenían datos valiosos para identificar proveedores en la web oscura. Europol también coordinó la acción policial internacional.
Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 Estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabajamos con muchos estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de inteligencia, Europol cuenta con las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura.
Autoridades que participan en la Operación SpecTor:
Austria: Servicio de inteligencia criminal de Austria con varios departamentos provinciales de policía criminal (Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter)
Francia: Aduana francesa (Douane)
Alemania: Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt), Departamento Central de Investigación Criminal de Oldenburg (Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg), Fiscalía General en Frankfurt/Main – Centro de Delitos Cibernéticos (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität), Policía de Berlín (Polizei Berlin ), varios departamentos de policía (Dienststellen der Länderpolizeien), Investigación de Aduanas Alemanas (Zollfahndungsämter)
Países Bajos: Policía Nacional (Politie)
Polonia: Oficina Central de Delitos Cibernéticos (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości)
Brasil: Policía Civil del Estado de Piauí (Polícia Civil do Estado do Piauí), Policía Civil del Distrito Federal (Polícia Civil do Distrito Federal), Secretaría Nacional de Seguridad Pública – Dirección de Operaciones Integradas e Inteligencia – Laboratorio de Operaciones Cibernéticas (Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência – Secretaría Nacional de Seguridad Pública)
Suiza: Policía Cantonal de Zúrich (Kantonspolizei Zürich) y Fiscalía II del Cantón de Zúrich (Staatsanwaltschaft II)
Reino Unido: Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), Consejo de Jefes de Policía Nacional (NPCC)
Estados Unidos: Departamento de Justicia (DOJ), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). ), Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), Departamento de Defensa (DOD), Alimentos y Drogas de EE. UU. Administración (FDA) Oficina de Investigaciones Criminales, Servicio de Impuestos Internos Investigación Criminal (IRS-CI)
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